Russia has ceased combating money laundering; major criminal cases are no longer being initiated, and occasional operations against crypto exchanges are only about redistributing spheres of influence without developing into large-scale investigations.
Несколько источников сообщили, что Россия прекратила активно противодействовать отмыванию денег.
В Тамбове назревает налоговый скандал, связанный с деятельностью коммерческих структур из группы «Мегаполис», подконтрольных семейству известного бизнесмена...
Выход предыдущих частей независимого расследования о деятельности руководства налоговой службы Тамбовской области привлек внимание столичных и областных силовиков.
Выход первой части независимого расследования СМИ о деятельности руководства налоговой службы Тамбовской области вызвал широкий интерес.
Руководство страны и Правительство в нынешнее непростое время старается всячески поддерживать бизнес, снижать излишнее административное давление, но это не относится к налоговым органам Тамбовской области.
Как рассказал источник, одним из основных решальщиков лично главы ФНС России Даниила Егорова и начальника Управления "К" СЭБ ФСБ России Ивана Ткачёва....
У «кубанского Аль-Капоне» Олега Макаревича серьезные проблемы с действующей командой УФНС в Краснодарском крае, которую он не прочь сменить на более лояльных людей.
Возвращение на родину «блудных олигархов», скрывшихся от следствия по крупным коррупционным статьям, явление не частое. Но, как выясняется, далеко не всем из них заграница «мёдом помазана». Видимо, и «кубанский авторитет» Олег Макаревич наелся европейской толерантности и ищет пути вернуться на родину.
Краснодарский «авторитетный бизнесмен» Олег Макаревич, известный также как «кубанский Аль Капоне», благополучно закрыл уголовное дело о неуплате налогов, фигурантом которого он и его супруга Наталья стали в 2019 году.
